ZB违约，大量用户资产被冻结！ OKex、火币等交易量被造假，交易所怎么了？

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最近几大交易所的负面消息真是炸了。 币安被黑，Okex、火币等被指造假交易量，继而，ZB被曝违约，导致大量用户资产被冻结……

交易所最近怎么了？

OKex、火币等被指欺诈交易额高达30亿美元

据3月12日消息，上周六，一位名叫Sylvain 'ArtPlay' Ribes的外国作家在Medium上发表了一篇文章。 他通过公开数据分析得出结论，OKex目前号称全球交易量最大，93%的交易量是虚假交易。

文章称，火币、Lbank等均存在欺诈交易，虚假交易总金额高达30亿美元。

笔者的分析方法是“滑点”理论：

收集各大交易所的订单，然后评估，假设现在卖出任何价值50,000美元的“加密货币”，它的价格能下跌多少，即订单价格与实际成交价格之间的差值，称为“滑点” ”。

实验前的设定是：交易量越大，“滑点”越小。 大势如此，但不同交易所情况不同。

实验结果是：通过研究GDAX、Bitfinex、Kraken、Binance等交易所的不同类型加密货币数量，发现交易所之间存在巨大差异，部分数据被夸大了95% .

1. OKex是一座鬼城

X轴是交易量，以百万美元为单位； Y 轴是滑点，单位为 %

交易量排名第一的OKEX被指控欺诈交易高达93%。

上图是4家日交易量超过10万美元的交易所24小时内的交易情况：OKEX、Kraken、Bitfinex和GDAX。

然后选取了一些“加密货币”，它们之间的兑换价格平均跌幅，以及它们之间的交易量之间的关系在图表上显示出来。

从前三家交易所的数据可以看出，它们大体上差不多，但OKEX上两种币种的兑换比例与其交易量相比，“滑点”程度更高。 因此，只有一种解释，OKEX之前声称的交易量完全是捏造的。

另外，为了让问题更加明显，作者将数据中价格变动幅度超过4%的组合全部剔除，重新引入之前没有包含的数据，从而形成了一张新的OKEX流量图. 并调用对数函数模型：

X轴是交易量，以百万美元为单位； Y 轴是滑点，单位为 %

很多交易所组合，虽然OKEX号称交易量高达500万美元，但如果你想出售价值只有5万美元的数字资产，价格会下降10%以上。 这些组合包括：NEO/BTC、IOTA/USD、QTUM/USD。

笔者认为，OKEX上的绝大部分交易量都是捏造的。 登录其平台查看某些货币兑换组合的交易历史。

从上图可以看出，交易量的波峰波谷波幅非常稳定一致，堪称完美的正弦曲线图。 笔者将其与另一家交易所的真实交易量进行对比，情况完全不同。

作者评论说，“还有比创造如此完美的交易曲线更假的方法吗？”

鉴于较低交易量的数据敏感性较高，笔者决定不卖出50000美元，而选择卖出20000美元。

笔者随后将OKEX的数据放到了上图usdt冻结银行卡，声称的交易量与真实交易量的差距高达93.6%。

在成交额超过10万美元的28个交易所组合中，只有11组跌幅低于0.7%，分别是：（见下表）

交易所组合/声称的交易量/价格下跌程度/重新估计的交易量/欺诈程度

根据以上测算，整体造假率高达93.6%。

2. 火币：造假者追随

用同样的方法，笔者得出结论，火币的欺诈度为81.8%。

据笔者了解，虽然火币的交易量似乎比OKEX严重，但还是可以看出其中存在持续低调的人为操纵手段。

3. Binance：不要得出错误的结论

笔者称，由于币安平台上的专业做市商较少，不难看出交易下单量也变小了，所引用的分析模型可能并不完全适用于这种情况。

到目前为止，检查币安的交易量历史并未发现任何明显的可疑欺诈行为。 Binance 在 API 交易方面有非常严格的政策。

作者用同样的方法得出结论，Binance的交易量与数学计算的交易量相差高达70%，不得不令人担忧。

但笔者认为，这些数字只是反映了输入模型中计算出的那些交易对的下降情况，并不能完全反映所有内生交易量情况。

结论：每天30亿美元的交易量是假的

作者得出结论，每天超过 30 亿美元的交易量是不存在的，而且这个数字可能更高。

然而，这种不值得鼓励的造假行为，却被那些流行的数据平台及其用户所忽视。 真的到了有人站出来揭露问题的时候了。

中币交易所大规模违约导致大量用户资产被冻结

同样的事情也发生在ZB.com身上，ZB号称是全球数字货币交易所。 已获得泰国和迪拜的交易所牌照，并在瑞士、加拿大、美国、曼谷、迪拜等地设有运营中心。 . 因为支持C2C交易，所以支持人民币绑定银行卡充值，但是需要使用特殊的中介货币QC。

QC，全称Qcashusdt冻结银行卡，是一种基于量子链智能合约的数字货币，由Qcash基金会发行的独立数字货币。 它的价格是 0.15 美元（1 元人民币）

ZB交易所，24小时交易量高达1254640（不知道真假）

话说回来，ZB交易所发行的代币ZB，QC是ZB提供的一种类似于USDT的币种。 ZB和QC可以直接兑换，因此深受国内很多币种用户的喜爱。

事情是这样的，从上个月2月11日到2月18日，中币交易所还推出了一个活动来增加平台的知名度和增加每日交易量，有不同级别的会员套餐购买选项和折扣交易费（类似于OKE，火币推出的平台币赠送一定比例的代币作为购买交易手续费），充值后可选择购买（黄金会员20万元门槛，白金会员50万元门槛，钻石会员100万门槛，以及500万元至尊会员门槛）给予不同比例的ZB。

用户购买上图套餐后，将赠送相应比例的ZB作为礼物。 一年之内，规定这些ZB每个月可以套现解冻的十二分之一。 平台会员用户可以直接交易ZB-QC，然后QC一般来说兑换人民币还是很方便的。 也正是因为如此，ZB交易所成为了国内大多数币圈人愿意选择ZB平台的原因。

然而，好景不长。 抱着ZB交易所发展的美好愿景，前期火币的HT和OKE的OK币的炒作影响了大批持币者。 短短7天的ZB购买量传闻高达100. 1亿元，ZB的价格也一路上涨。 从ZB交易的历史K线图可以看出，从2月13日线上交易的3.3元，六天涨到10.8元的高位，逼近11元！ 不少韭菜玩家，或许是因为曾经的币安平台币BNB，短短几个月涨到100多倍，导致一路追逐ZB的玩家大量资金涌入（如下图）。

那么今天的重点话题就到这里啦！ 根据今天粉丝的反馈，2月11日第一批申购ZB套餐的用户，昨天本该在3月11日解冻ZB，却发现这批用户的所有ZB仍处于锁定状态，即无法解冻。解冻，更别说用QC币兑换现金了。

今天是3月12日，第二批抢购ZB礼包的用户和玩家也被锁定，无法解冻。

截至今日发文，中币交易所尚未就此类违约行为作出任何公开解释……

本文信息来源：BiaNewsbiannews8； 区块链字段，ID：Blockchain-Field

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