金融机构制定的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相适应

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问题 1

以下类别的可疑客户风险控制措施是不合适的（ ）。

A. 在与可疑客户建立业务关系时，应采取标准的尽职调查措施，以识别客户并按照机构的具体业务处理程序进行处理。

B、可疑客户业务关系延续期间，应全面了解客户信息，加强对其日常交易及不当行为的监控。

C、对于可疑客户反洗钱风险提示，应审核其身份信息和资金状况，审核频率应高于相关客户，并根据审核结果调整客户洗钱分类级别。

D. 可疑客户及其金融交易活动应在风险评级周期内再次发生可疑交易时继续报告

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问题2

()年，中国人民银行被正式赋予反洗钱职能

A.1998

B.2001

C.2013

D.2003

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问题 3

反洗钱法的立法目的是 ()

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱反洗钱风险提示，维护金融秩序，遏制洗钱及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱及相关犯罪活动

D. 预防或打击洗钱，维护金融秩序，遏制洗钱及相关犯罪

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