如果我被抓到发送硬币会被判什么罪？

文本|区块链棘轮振铃器

2019年下半年，新一轮币圈打压正在进行中。

在过去的一年里，从传销币到资本盘，从造假交易所到偷电挖矿，很多人都被抓了。

他们的指控涉及传销、欺诈、非法集资和隐瞒犯罪所得。

这类骗局与真正的区块链无关。区块链概念被用作犯罪分子的掩护和工具。

经过这波打压，区块链世界有望得到净化。

01 传销币和资本盘的定罪

2019年，币圈监管整改将重创传销币和资金盘。

12月4日，新华社发文呼吁警惕区块链“马甲”金融诈骗“再现”。 11日，杭州市中级人民法院宣判“能源锎”集资诈骗案，主犯被判处无期徒刑。

除了能源钏，今年下半年以来，PlusToken、水蓬园等多个打着区块链和数字货币旗号的传销和基金团伙被警方抓获。他们的受害者也开始陆续报警。

但是，很多受害者在报案和维权过程中遇到了困难。

“项目方发了很多资质证书，不知道是真是假，是不是造假。”资金存款的受害者李芳对区块链说，“上网查资料。我也头晕，不知道是什么罪。”

针对这一问题，某区块链在裁判文书网搜索“虚拟货币”交易虚拟货币会涉及什么罪名，发现过去五年与其相关的刑事案件裁判文书多达1175份。

其中，网上赌场案件占比最大（网上赌场发行的筹码也被认定为“虚拟货币”，但此类案件与区块链无关）。

其他大部分案例都与传销和资金有关。

这些案件的犯罪嫌疑人绝大多数被定罪为以下三类：组织、领导传销活动罪；欺诈罪；以及非法吸收公众存款罪。

以PERK相关案例为例，是币圈典型的基金项目。

今年上半年，辽宁沉阳法院和安徽苏州法院分别审理了两起与梭子鱼有关的案件。但在这两个案件中，嫌疑人的最终指控却是不同的。

沉阳案，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款被判处有期徒刑6年。在苏州案中，犯罪嫌疑人曹某以组织、领导传销罪，被判处有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名和量刑的区别与两人的具体犯罪行为有关。

判决书网站显示，未经有关部门批准，杜某在沈阳某酒店召开宣传会，宣传BTC无风险高回报，吸纳12名受害人投资，总投资高达912万元。

曹某的行为类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自己是受害者，没有获利。

法院认为，曹某以推广和投资BTC为名，要求参与者缴纳会员费才能获得会员资格，并发展了一个30多个参与者、三个以上层次的传销组织，已构成组织、领导传销活动罪。曹营利与否不影响其犯罪构成。

“只要达到三级以上，就构成传销。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张峰对区块链说。

但是，在诈骗罪的认定中，张峰指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪意图、犯罪行为、犯罪后果等，不构成诈骗罪。

对于币圈基金盘项目可能涉及的三种犯罪，张峰给出了一个简单的判断标准：

MLM 专注于其营销和推广方法；诈骗罪的核心是虚构的；而非法吸收公众存款的核心是在未取得相应许可证的情况下，向不明对象募集资金。

“在BTC案中，被判刑的两人应该只是市级特工，主要负责拉人头。”一位分析师表示，“据说幕后的交易员已经逃跑了。陆，如果被抓到，很可能会被认定为诈骗犯。”

“从最高刑罚来看，诈骗罪的刑罚会更重。”张峰说：“不过，具体要根据案情而定。”

02 交换信念

除了传销币和资金盘之外，另一个受到严厉打击的货币主体是交易所。

今年6月，总部位于杭州的比特币交易所Bitnet被警方抓获。警方对100多人采取刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

为什么要检查 Bitnet？警方文件显示，该交易所的商业模式不同寻常。

他们的套路就是把潜在投资者拉到微信群里，群里的“老师”和“受托人”不断发布虚假消息诱使用户投资。交易所本身可以在平台内随意操纵比特币的价格，让用户赔钱。

涉及比特币交易所的判决记录是后来出现的。裁判文书网上，与比特币交易所诈骗有关的判决只有一件，即2018年底宣判的妙影交易平台诈骗案。

Second Profit交易平台是以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能上下购买。买对了，可以赚85%的利润，买错了，就全输了。

其实对于这个平台上的所有交易数据，交易所都可以在后台自由更改。投资者入市后，平台会先放水，让他们微利；投资者赚大钱后，平台会“杀”，让客户赔光。

在这个平台上，员工的提成工资也是根据客户的押金和“客户流失”的金额来判断的。失去的用户越多，员工的收入就越多。

不难看出，即时获利交易平台所交易的并不是真正的比特币，而是彻头彻尾的骗局。半年时间，近千人被平台骗取110万余元。

最终，法院认定妙影交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余人的刑期从 6 年到 14 年不等。

平台还有一大批一线“推销员”。如何处理也是个大问题。

检察官报告显示，在确认起诉前，检察官根据犯罪嫌疑人的犯罪行为、供述态度、返还赃物等情况，分三批取保候审的163名犯罪嫌疑人中的111人。 .

这些“推销员”大多在世上经验少，认罪态度很好。有些人犯罪时间很短，实际上骗取的钱很少。其他人是即将毕业的学生，​​甚至未满 18 岁。

最终，检方作出不起诉全部111名取保候审的犯罪嫌疑人的决定。

03 其他定罪

除了交易所，部分币圈从业者利用交易所作为信息发布平台，从事场外比特币交易，也可能触犯刑法。

本月初，《北京青年报》报道的一则新闻引起了OTC圈的高度关注。

据泉州警方通报，一名大连女子高某被一则“一天挣500不是梦”的广告所吸引。在APP客服的指导下，她绑定了20多张自己和家人的照片。银行卡，参与虚拟货币场外交易。

据悉，高某明知道交易方的虚拟货币来源不明，仍参与了交易，最终以“掩盖、隐匿犯罪所得”罪名被拘留。

这个消息在OTC圈引发了很多讨论。有人认为，币圈内从事OTC交易的商家交易虚拟货币会涉及什么罪名，难免会遭遇“黑钱”；有人指出，高不是一个普通的商人，而是一个专业的洗钱者。

警方报告显示，高某参与交易的交易平台名为“6x.com”。 “币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多赌徒都在这里洗钱。”币圈场外交易员张帅指出。

在他看来，“黑钱”一直是很多OTC交易者的忌讳，应该避而远之。 “遇到黑钱就会有人直接报警，没人敢冒洗钱的风险。”张帅说。

除上述行为外，偷电挖矿也可能受到处罚。

矿工吴迪告诉某区块链，2018年下半年，盗电和挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，很多矿工都在卖二手矿机。

“有的人用上了‘免费电’，就会低价向一些矿机收费，如果币价再跌，偷电挖矿的人也能赚钱。”吴迪说，在矿圈里，“免费电”几乎成了偷电的代名词。

2018年底，在当地警方的集中整治下，疯狂的偷电挖矿时代落下帷幕。

“黑龙江大庆和河北唐山是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说：“警方查矿期间，偷电挖坑的人都不敢挖。有人去了唐山。 S9矿机的采购价格远低于其他地方。”

某区块链搜索裁判文书网站发现，含有“比特币矿机”字样的刑事判决书有93件。 ，其中绝大多数与盗电挖矿案件有关。被告被控盗窃。

如某判决书显示，唐山人王某购买了39台矿机盗用电力进行挖矿，共计9184度电，价值5378元，王某实际获利1001元。

王最终因盗窃罪被判入狱六个月，缓刑一年。

“如果有300%的利润，资本就敢践踏世间的一切法则。”马克思曾经写过。

对于那些“空手套白狼”的币圈资本交易者来说尤其如此。

在这个没有光明，贪婪猖獗，欺诈盛行，韭菜也不是完全无辜的丛林社会。

但最终，一切都结束了。

合法网络还原，绝无遗漏。

*本文中的部分受访者为化名。